Investigación de fraudes
Recopilación y organización de antecedentes asociados a posibles irregularidades.
Cómo se desarrolla
La primera etapa consiste en comprender el objetivo y determinar qué información resulta necesaria. Luego se define el alcance, la metodología y la forma de documentar los resultados.
Entrega de resultados
Los hallazgos se presentan de forma organizada, diferenciando hechos observados, antecedentes documentales e hipótesis que deban ser evaluadas con prudencia.