Investigación de fraudes
Recopilación y organización de antecedentes asociados a posibles irregularidades o fraudes, sin sustituir la investigación de las autoridades competentes.
Cómo se aborda el servicio
La primera etapa consiste en comprender el objetivo, verificar que exista una finalidad legítima y determinar qué información es necesaria. A partir de ello se propone un alcance de trabajo proporcional.
Entrega de resultados
Los hallazgos se organizan de manera clara, diferenciando hechos observados, antecedentes documentales e hipótesis que requieran verificación adicional.
Importante: la disponibilidad y metodología dependen de las circunstancias concretas y del marco legal aplicable.