Identificación de hechos y actores relevantesParte del alcance sujeto a evaluación previa.
Análisis de documentos y cronologíasParte del alcance sujeto a evaluación previa.
Organización de antecedentes verificablesParte del alcance sujeto a evaluación previa.
Investigación de fraudes
Recopilación y análisis de antecedentes asociados a posibles irregularidades o fraudes para facilitar una evaluación informada.
Qué comprende este servicio
- Identificación de hechos y actores relevantes
- Análisis de documentos y cronologías
- Organización de antecedentes verificables
Metodología de trabajo
Antes de iniciar se revisa el objetivo, la información disponible y la viabilidad del encargo. El alcance se define de forma proporcional y se documentan los hallazgos relevantes durante el desarrollo del servicio.
Entrega de resultados
Los resultados se presentan de forma ordenada, diferenciando hechos observados, antecedentes documentales, fuentes y aspectos que puedan requerir una revisión adicional.
Solicite una evaluación inicial
Describa el objetivo general de su caso. Forentis revisará la solicitud antes de definir alcance, metodología y condiciones del servicio.